Центробанк лишил лицензии Киви банк
Центробанк приказом от 21 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По информации ЦБ, банк “нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России”, “систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. В связи с этим за последние 12 месяцев ЦБ пять раз применял к банку меры, в том числе дважды ограничивал проведение отдельных операций.
ТАСС отмечает, что это первый случай отзыва лицензии у банка за почти два года.
“Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.”, – отмечается в сообщении Центробанка.